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La Banca Popolare del Frusinate s’est retrouvée au centre d’une enquête du parquet de Frosinone, accusée, entre autres, de fraude, d’activité financière illégale et d’association de malfaiteurs. Le même établissement de crédit a publié une note sur l’enquête (voir ci-dessous).
Le directeur général et l’administrateur délégué de la Banca Popolare di Frusinate, deux notaires, un avocat et des entrepreneurs ont été arrêtés ou assignés à des mesures de précaution. Il s’agit de . 11 les mesures prises mardi par la police et le Gdf en exécution de l’ordonnance du juge des enquêtes préliminaires de Frosinone. Autant d’entreprises impliquées et d’autres 22 suspects à divers titres, selon les journaux locaux.
Les chefs d’accusation
Les chefs d’accusation vont de fraude au superbonus à l’activité financière illégalepar fausse compensation des crédits d’impôt lors des ventes aux enchères immobilières par l’octroi de prêts spécifiques permettant aux entreprises liées aux suspects d’obtenir des avantages qui auraient été impossibles à obtenir autrement. Il y a trois associations criminelles contesté, saisie d’actifs d’une valeur de plus de 10 millions d’euros.
Selon la reconstitution fournie dans l’ordonnance de garde à vue, trois associations criminelles liées entre elles en matière de blanchiment d’argent et, pour deux d’entre elles, “ayant une influence structurelle dans la gestion des lignes de crédit de la Banca popolare Frusinate” sont décrites. On présume que cela est dû au fait qu’elles ont des liens avec la le directeur général Rinaldo Scaccia et deux fonctionnaires de Corporate Banking, Luca Lazzari et Lino Lunghiainsi que les notaires Roberto et Federico Labate qui, selon l’accusation, ont rédigé les actes intéressant les membres.
Des dizaines de personnes font l’objet d’une enquête, le détenus en prison sont les entrepreneurs Angelo De Santis et Marino Bartoli. L’ordonnance a ordonné la assignation à résidence pour Paolo Baldassarra, Gennaro Cicatiello, Federico Labate et son père Roberto, Luca Lazzari, Lino Lunghi, Rinaldo Scaccia.
Entre-temps, à la Banca Popolare di Frusinate, c’est le sous-directeur qui exerce les fonctions de Scaccia. L’institut est formellement étranger aux litiges et les opérations se déroulent sans problème.
Le billet officiel de la banque
La banque elle-même a publié une note dans laquelle elle explique que, “à la demande du parquet de Frosinone, en la personne du Dr. Adolfo Coletta, une “demande de remise de documents” concernant l’organisation de la banque, ses activités de gestion et, en particulier, des documents relatifs à l’octroi et à l’utilisation de crédits par des sociétés appartenant à deux groupes distincts d’entrepreneurs opérant dans le secteur de l’immobilier a été effectuée”.
La banque a mis “ses structures à la disposition des organes d’enquête pour assurer la production et la remise rapide des documents demandés”. La procédure pour laquelle le parquet enquête implique le directeur général de la banque ainsi que deux dirigeants de la même banque, dont l’un n’est plus salarié de la société depuis environ un an en raison d’une démission volontaire en cas de conflit d’intérêts dans l’évaluation et le versement de crédits en faveur de sociétés appartenant aux deux groupes d’entrepreneurs du bâtiment identifiés par le parquet”.
L’exposition globale de la société aux entreprises concernées ne dépasse pas 5 % du montant total des crédits accordés. par la banque, écrit Popolare di Frusinate et est “garanti par des sûretés hypothécaires et/ou des garanties fournies par des entités institutionnelles tierces que les bénéficiaires pour un montant égal à 200% du crédit versé”.
Pour une évaluation correcte de l’impact du capital sur la solvabilité de la banque, la banque rappelle qu’elle “dispose d’un capital de 111 millions, avec un ratio de solvabilité de ratio Cet 1 de 18,19%un ratio représentant les fonds propres de l’entreprise par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques”.
Le conseil d’administration de la banque “exprime sa pleine confiance dans la conduite de la structure de l’entreprise et de son PDGsur la base des informations en sa possession et des évaluations effectuées pour l’octroi de prêts aux entreprises concernées, nous renvoyons toutefois aux enquêtes qui seront menées par le pouvoir judiciaire, corroborées par le droit de défense des personnes faisant l’objet d’une enquête”. ()
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