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Ce que le PDG d’Intesa Sanpaolo a en commun Carlo Messina et les incompris Groupe Japan Capital Ltd ? Rien dans le monde réel. Cependant, un lien apparaît entre les plis de la criminalité financière internationale. Au cours de l’année City of London Le clonage de banques et de banquiers est une escroquerie de plus en plus courante. Des identités sont volées et utilisées illégalement pour donner un vernis de véracité à des entités qui sont ensuite utilisées pour escroquer les épargnants et blanchir de l’argent.
Le nom de Messina apparaît ainsi dans la liste des actionnaires d’une société inconnue appelée Japan Capital Group Ltd, aux côtés de Stefano Firpoancien directeur général du Mediocredito Italiano. Le phénomène fait partie des escroqueries relatées par Angelo Mincuzzi, journaliste de la revue Sole 24 Oredans “Parasitic Europe”, publié par Chiarelettere. L’ouvrage reconstitue la structure de certains des principaux paradis fiscaux européens, grâce auxquels les élites économiques peuvent s’enrichir de plus en plus au détriment des contribuables. L’enquête retrace ainsi les principales places financières du continent, du Luxembourg aux Pays-Bas, de Chypre à la Suisse, avec leurs structures d’accueil, leurs professionnels au service de l’évasion fiscale et leurs lois favorables, jusqu’à la City de Londres où le clonage d’identité est une escroquerie de plus en plus fréquente.
Les autres banquiers clonés
Les autres noms cités par Mincuzzi sont ceux de Fabrizio Palermoancien directeur général de la Cassa Depositi e Prestiti, qui est devenu – à son insu – directeur d’une Cassa Depositi e Prestiti Spa Ltd fictive qui aurait des actifs d’une valeur d’un milliard de livres.
Comme Roberto Mazzottaancien président de Cariplo et de Popolare di Milano, et en tant que Rony Hamauiprésident d’Intesa Sanpaolo ForValue, cité comme actionnaire de l’autoproclamé Mediocredito Italiano Spa Ltd, une société qui, selon le dernier bilan déposé le 31 janvier 2022, aurait des actifs d’une valeur habituelle d’un milliard de livres.
En résumé, le livre enquête sur les côtés sombres des capitales financières européennes où oligarques, dictateurs, trafiquants – mais aussi de nombreux VIP, entrepreneurs et professionnels – se cachent derrière l’impénétrabilité de la loi sur le blanchiment d’argent. du secret fiscal. Et il s’avère que ce que l’on croit souvent limité à quelques petits États tropicaux est désormais possible dans l’Union européenne.Union européenne. Dont l’Italie, grâce à des droits de succession parmi les plus bas du monde ou aux avantages accordés aux multimillionnaires étrangers. ()
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
