Une startup de la Silicon Valley spécialisée dans les lasers, qui est entrée en bourse en février, avait un investisseur surprenant : un milliardaire russe. L’opération, menée par l’intermédiaire d’une série de sociétés offshore et d’un fonds d’investissement, a permis à l’oligarque Alicher Usmanov pour transférer une partie de son immense richesse à l’Ouest. La participation du fonds à l’introduction en bourse a été évaluée à 10 millions d’euros. 175 millions d’euros de dollars.
Dmitry Peskov a également utilisé le réseau de Quanergy Systems
Quelques jours plus tard, la Russie a envahi l’Ukraine et les États-Unis ont sanctionné Usmanov dans le cadre de leurs efforts pour faire pression sur le président russe. Vladimir Poutine. L’investissement dans Systèmes Quanergy a été réalisée par le biais d’un réseau de sociétés écrans et d’intermédiaires utilisés pendant des années par les alliés de M. Poutine pour faire sortir des centaines de millions de dollars de Russie, selon des documents comprenant des courriels, des offres d’investissement, des registres de sociétés publiques et privées, des registres d’actionnaires et des documents de la SEC. L’étendue du réseau n’a pas été signalée précédemment. Il a également été utilisé par des proches de Andrei Skochun membre du parlement russe, Sergei Chemezovun ancien collaborateur de l Kgb de Poutine dont les entreprises vendent des armes à l’armée russe, et Dmitry Peskovle porte-parole du président russe, ainsi que la Vtb Bank, soutenue par le Kremlin, qui est souvent impliquée dans d’importantes opérations gouvernementales. Tous sont maintenant sur la liste noire des États-Unis et de l’UE, ainsi que de nombreux autres oligarques et sociétés.
Difficile de remonter à la source et d’appliquer des sanctions
Les couches complexes du réseau font qu’il est plus difficile pour l’Occident de retracer ses activités et de faire respecter la loi. sanctionsune arme économique clé dans l’effort pour mettre fin à l’agression de la Russie en Ukraine. Une multitude de participation partielle rend aussi légalement plus compliqué de sévir contre ces entreprises. Les couches d’investissements ont aidé à dissimuler les liens d’Usmanov avec un Jet Airbus A340 d’une valeur de plus de 350 millions de dollars, a quitté Munich pour l’Ouzbékistan peu après que l’UE a interdit les vols d’avions appartenant à des Russes et que le nom de l’oligarque a été ajouté aux listes de sanctions de l’UE.
Le propriétaire du jet était une société offshore. L’attribution de l’avion à M. Usmanov n’était pas claire à l’époque en question”, a déclaré une porte-parole des autorités allemandes des transports. S’il avait été clair, “l’espace aérien européen aurait été fermé à l’avion qui n’aurait pas pu décoller”, a-t-elle ajouté.
Le rôle de Bridgewaters dans le réseau monétaire russe
Au centre du réseau monétaire russe se trouve une société de l’autogestion. Île de Manbalayée par les vents dans la mer d’Irlande, appelée Bridgewaters. La société a aidé à structurer un empire commercial pour ses clients, y compris des investissements dans des sociétés technologiques américaines telles que Meta Platforms, Twitter et Airbnb, des investissements dans une société qui vendrait des équipements de surveillance au gouvernement russe, et des biens immobiliers en Europe, selon des documents examinés par l’enquête. Wall Street Journal.
Pour suivre les actifs russes, la Wall Street Journal a passé au crible des milliers de documents d’entreprise, dont beaucoup ont été rendus publics ces dernières années à la suite de fuites de documents financiers de sociétés de services offshore, notamment PanamaPandora, et Paradise Papers. Ces documents, publiés en 2016 et générant des centaines d’articles dans les médias sur l’évasion fiscale internationale et le blanchiment d’argent, ont été partagés par le Consortium international des journalistes d’investigation et le journal allemand. Süddeutsche Zeitung avec Wall Street Journal. Encore une fois, le Wall Street Journal a également utilisé des fichiers d’entreprises et des rapports provenant d’une vingtaine de pays pour remonter jusqu’au réseau d’entreprises en Russie.
Les documents révisés ne montrent pas que les actifs sont sortis de Russie par le biais de l’Union européenne. Réseau de Bridgewaters après que les sanctions aient été levées. Au contraire, ils révèlent comment les entreprises ayant des relations avec la Russie ont pu rester concentrées sur les entreprises occidentales malgré la crise mondiale. Selon les documents de la SEC déposés en octobre, environ 16% de Quanergyla start-up spécialisée dans les lasers, qui a obtenu son hypo en février, est détenue par un fonds d’investisseurs. capital de risque basée à San Francisco, appelée Rising Tide V Llcsoutenu par un fonds Bridgewaters dans lequel Usmanov investit. Quanergy a déclaré dans les documents de la SEC qu’Usmanov détient une participation importante dans Rising Tide V LLC.
Mark Veale (Bridgewaters) : pas facile à démêler avec les personnes qui font maintenant l’objet de sanctions.
Bridgewaters a déclaré avoir agi légalement et son nouveau PDG Mark Vealequi a pris ses fonctions en novembre, a déclaré que la société avait récemment fait l’objet d’un remaniement complet et qu’elle avait abandonné plusieurs relations clients au cours de l’année écoulée. Il a refusé de dire lesquels, invoquant la confidentialité des clients, ou de divulguer des détails sur les clients ou les accords. Je ne peux pas revenir en arrière et corriger quoi que ce soit s’il y a eu des erreurs dans le passé”, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, cependant, l’entreprise fait tout dans les règles de l’art.
“Nous n’avons pas été impliqués dans le contournement des sanctions”, a-t-il ajouté. “Rien n’est fait par ce bureau avec quiconque pourrait faire l’objet de sanctions sans toute la documentation appropriée.” M. Veale a déclaré que Bridgwaters a eu une “concentration à différents moments” de clientèle russe et qu’il n’est pas facile de démêler les relations avec les personnes qui font maintenant l’objet de sanctions. Ce n’est pas aussi simple que de l’arrêter”, a-t-il déclaré. “Le même groupe de propriétaires, une partie pourrait être prise et une autre non, il pourrait y avoir des restrictions sur certaines activités et pas sur d’autres.”
Un porte-parole d’Usmanov a déclaré qu’il s’agit d’une question de… un homme qui s’est construit tout seulqui n’a jamais essayé de cacher ses avoirs et qui n’est pas lié au Kremlin. “Nous rejetons catégoriquement l’affirmation selon laquelle M. Usmanov a utilisé un réseau de sociétés écrans et d’intermédiaires pour faire sortir des roubles de Russie”, a-t-il déclaré. “Rien de tel n’est jamais arrivé.” ()
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