En matière d’archéologie financière et judiciaire, le cas de la Banca Mb, un petit institut commercial milanais fondé au début des années 2000 qui, en 2009, a été mis sous tutelle par le gouverneur de la Banque d’Italie de l’époque, Mario Draghi, puis déclaré insolvable en 2012, revient sur le devant de la scène. Cette affaire a donné lieu à une enquête du parquet de Milan pour faillite, manipulation du marché et entrave à la surveillance : les prêts accordés à certains actionnaires, qui auraient également été utilisés pour augmenter le capital de la banque, ont été mis en lumière. De l’argent versé en vain : à la fin de la liquidation, la banque s’est retrouvée avec une insuffisance de capital d’environ 46 millions d’euros. D’où également l’hypothèse de la faillite.
Torzi impliqué dans un volet secondaire de l’enquête sur la Banca Mb
L’un des volets en lesquels l’enquête a été scindée par la suite traîne encore aujourd’hui devant les tribunaux et a pour covedette Gianluigi Torzi, le financier de 43 ans originaire de Molise et vivant à Londres, devenu célèbre en 2020 en tant que courtier du Vatican, pour son implication dans le scandale du palais londonien de Sloane Avenue.
Le vendredi 23 décembre, Torzi a reçu un important acquittement, pour n’avoir pas commis le fait, devant la gup du tribunal de Milan, où il était jugé par procédure abrégée. Le procès se poursuit en revanche pour les autres accusés ayant choisi le rite ordinaire, et se terminera le 23 janvier 2023.
Un jugement important pour les autres enquêtes sur le courtier du Vatican.
Pour le courtier, il s’agit d’un jugement important car il lui permet d’alléger sa position devant la justice italienne et aussi devant la justice du Vatican, où il est défendeur dans un procès actuellement en cours dans les murs sacrés, lié à la gestion des fonds de la Secrétairerie d’État. “Le premier mur porteur du château fantaisiste des accusations contre le Dr Torzi dans notre pays s’est effondré. Nous continuerons ce travail jusqu’à ce que la vérité concernant sa personne et son professionnalisme soit pleinement rétablie”, a déclaré l’avocat Marco Franco, qui, avec Matteo Santamaria et à Milan avec Rosario Minniti et Mario Zanchetti, assiste Torzi dans les différentes rencontres judiciaires entre Milan, Rome et la Cité du Vatican.
Les autres enquêtes : l’auto-blanchiment de l’argent du Vatican
L’enquête du promoteur de justice du Vatican – qui accusait Torzi d’un profit illicite de 15 millions d’euros et qui a conduit en 2020 à une arrestation sensationnelle du courtier au Vatican, qui a duré une dizaine de jours – a également conduit Torzi à se retrouver dans une enquête du parquet de Rome pour auto-blanchiment : une partie de l’argent obtenu du Vatican (4,5 millions) aurait été utilisée pour investir dans des sociétés cotées sur Piazza Affari. Le 19 décembre dernier, c’est l’acte d’accusation : le procès de Torzi et de quatre autres prévenus est fixé à juin 2024. Pour Torzi, un ordre de détention provisoire avait également été émis en 2021, qui a ensuite été annulé par la Cour de cassation.
La disparition des actions Aedes et l’enquête Cesare Pozzo
À Milan, en revanche, Torzi est impliqué dans une enquête sur une affaire complexe concernant la disparition d’actions à hauteur de 15 % d’Aedes, la société immobilière historique cotée en bourse, dans laquelle le courtier avait souscrit une obligation de la société mère Augusto spa ; puis il y a l’enquête pour fraude, corruption entre particuliers et abus financiers avec au centre la société d’entraide Cesare Pozzo, actuellement en audience préliminaire. Torzi est parmi les accusés.
Le rôle de Torzi dans l’affaire Banca Mb
La procédure engagée à l’encontre de Banca Mb découle d’une enquête qui avait mis en évidence des actes présumés de faillite par distraction, par l’octroi de facilités de crédit sans les garanties nécessaires. En 2017, cependant, le gup Luigi Gargiulo a démantelé la plupart des accusations, déclarant qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre car le fait n’existait pas (et pour certains archivages, résiduel) et ne renvoyant au procès que certaines infractions marginales.
C’est dans la deuxième ligne d’enquête sur Banca Mb que Gianluigi Torzi est impliqué, avec l’hypothèse d’avoir participé (en tant qu’étranger) au crime de faillite pour avoir prétendument souscrit un prêt auprès de Banca Mb en sa qualité de directeur de Human Capital srl pour 4 millions. La défense a prouvé que M. Torzi n’était en fait plus administrateur de Human Capital en octobre 2008, lorsque Banca Mb a accordé le prêt, et que les garanties, qui comprenaient également un gage sur des obligations Eurinvest Finanza Stabile convertibles en actions K.R. Energy, appartenaient toutes deux à l’avocat Nicola Squillace, qui est également un défendeur dans la procédure ordinaire. ()
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