Quatre personnes ont été arrêtées par la Guardia di Finanza de Ravenne pour conspiration en vue de commettre une fraude sur des fonds européens inexistants. Comme le rapportent les deux journaux locaux, le Gip Sabrina Bosi a émis quatre ordres de détention préventive en prison à la demande du procureur Angela Scorza.
L’enquête menée par le Flammes jaunes a identifié 395 fraudes dans toute l’Italie pour un montant total de plus de 1,6 million d’euros. Les vérifications sont parties d’un rapport de l’unité d’information financière de la Banque d’Italie sur des transactions suspectes autour de Confederimprese.
Selon les enquêteurs, les suspects ont contacté des personnes potentiellement intéressées par un financement européen très avantageux puisqu’il était à moitié non remboursable. Ils ont ensuite proposé de préparer la (fausse) documentation nécessaire, y compris les mêmes appels d’offres attribués à des organismes européens réels ou inventés.
Pour la paperasserie, il fallait payer 3 000 euros pour les entreprises et 2 800 euros pour les particuliers. Tandis que pour la demande de financement Pour le financement de biens immobiliers européens, 10 000 euros ont dû être versés sur des comptes principalement au nom de deux sociétés basées à Viareggio.
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