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Combattre la blanchiment d’argent également dans le domaine de la crypto-monnaies. Tel est l’objectif de l’accord provisoire conclu par l’Union européenne pour améliorer la coopération entre les autorités nationales des différents États membres sur ce phénomène.
Dans le détail, les représentants des États membres de l’UE et du Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire. accord dans le cadre de négociations qui se sont achevées aux premières heures de jeudi, dans le but de mettre fin aux différentes approches nationales actuellement en place pour lutter contre le blanchiment d’argent. L’accord “garantira que les fraudeurs, la criminalité organisée et les terroristes n’auront plus la possibilité de légitimer leurs revenus par le biais du système financier”, a déclaré dans une note le président de la Commission européenne. Vincent Van PeteghemMinistre des Finances de la Belgique, qui assure la présidence tournante du Conseil de l’UE.
Ce que prévoit l’accord
Plus précisément, l’UE a défini un ensemble de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent qui créeront tout d’abord un nouveau système d’information sur le blanchiment d’argent. Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le texte étend également la liste des parties obligées aux nouveaux organismes et étend les règles à la plupart des organismes de l’UE. secteur des crypto-monnaiesen obligeant tous les fournisseurs de services de crypto-actifs à faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de leurs clients.
Les règles actuelles en la matière seront en fait élargies de manière à ce que le prestataires de services en crypto-monnaies doivent effectuer contrôles sur les clients effectuant des transactions d’une valeur égale ou supérieure à 1 000 EUR (1 090 USD) et signaler toute activité suspecte. La surveillance portera également sur le sociétés transfrontalières de crypto-monnaies. Selon le Conseil lui-même, les marchands de produits de luxe, de métaux précieux, les bijoutiers et les orfèvres, ainsi que les vendeurs de voitures, d’avions et de yachts de luxe devront également se méfier des acheteurs.
Parmi les nouveaux enjeux, il y aura également un plafond européen de 10 000 euros pour le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. paiements en espècesce qui rend plus difficile le blanchiment d’argent. Le entreprises qui tombent sous le coup des nouvelles règles devront identifier et vérifier les personnes effectuant des transactions occasionnelles en espèces d’un montant compris entre 3 000 et 10 000 euros.
Le texte reconnaît également le secteur du football comme l’un des secteurs les plus à risque en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et élargit donc la liste des personnes tenues de les clubs et les agents de football professionnel. “Toutefois, étant donné que le secteur et le risque qu’il présente sont très variables, les États membres auront la possibilité de les retirer de la liste s’ils présentent un faible risque”, indique la note du Conseil.
Prochaines étapes
Le texte va maintenant être finalisé et présenté aux représentants des États membres au sein du Comité des représentants permanents et au Parlement européen pour l’adoption de la directive.approbation. Si l’accord est accepté, le Conseil et le Parlement devront l’adopter formellement avant qu’il ne soit publié au Journal officiel de l’Union et qu’il n’entre en vigueur.
L’initiative s’inspire de la proposition législative soumise le 20 juillet 2021 par la Commission européenne. Commission pour renforcer les règles européennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Plus précisément, le paquet se compose d’un règlement établissant une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux qui aura le pouvoir d’imposer des sanctions, d’un deuxième règlement refondant le règlement sur les transferts de fonds qui vise à rendre les transferts de crypto-monnaies plus transparents et entièrement traçables, et d’un règlement final sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux pour le secteur privé ainsi que d’une directive sur les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
(reproduction restreinte)
Christian Grolier est un rédacteur sport très passionné. Écrire à propos des sports qu‘il adore et partager ses informations avec les lecteurs lui procure une immense satisfaction. En dehors de son travail, il s‘adonne à de nombreuses activités sportives. Il fait de la randonnée, du vélo et de la natation. Il est également un grand fan de football. Christian a également un grand intérêt pour le tennis et les jeux vidéo sportifs.
